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Justicia de EEUU acusa a dos empresarios colombianos de lavado de dinero en Venezuela

Justicia de EEUU acusa a dos empresarios colombianos de lavado de dinero en Venezuela


Foto cortesía de El Nuevo Diario

Dos empresarios colombianos fueron acusados ​​en una acusación presentada hoy por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela.

Redacción Venezuela Al Día 

El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan del distrito sur de Florida y el agente especial a cargo Adolphus P. Wright de la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Miami, hicieron el anuncio.

Alex Nain Saab Moran. de 47 años, y Alvaro Pulido Vargas de 55, ambos ciudadanos de Colombia, fueron acusados de ocho cargos en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y Siete cargos de lavado de dinero. La acusación también alega y busca la pérdida de más de $ 350 millones que representa el monto de los fondos involucrados en la violación.

La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 o alrededor de esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal desde cuentas bancarias ubicadas en Venezuela hasta las cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos.

#Sanciones a familia de Nicolás #Maduro son sólo la “punta del iceberg” https://t.co/cOcdNHlXN0 pic.twitter.com/ldbkzjuNwy

— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) July 25, 2019

Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir unidades de vivienda de bajos ingresos.

Los acusados ​​y sus co-conspiradores supuestamente se aprovecharon del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, bajo el cual los dólares estadounidenses podrían obtenerse a una tasa favorable, al presentar documentos de importación falsos y fraudulentos para bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornar Funcionarios del gobierno venezolano aprobarán esos documentos.

 





Sources: venezuelaaldia

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